非反社勢力で有る事の実態調査サービス

基本情報

反社会的勢力該当性実態調査サービス 本サービスは、新たに役員、株主、顧問、コンサルタント、または重要な役職に就任する人材を迎える際に、反社会的勢力との関係性の有無や背景情報を確認するための実態調査サービスです。企業においては、役員や主要関係者が反社会的勢力と関係を有していた場合、企業の信用失墜や重大なコンプライアンスリスクにつながる可能性があります。そのため、就任前または契約締結前に適切な事前確認を行うことが重要となります。当社では公開情報の確認、関係情報の整理、必要に応じた調査などを通じ、対象人物や関係企業の背景情報を総合的に確認し、反社会的勢力との関係性の有無について実態把握を行います。調査結果はコンプライアンス審査や役員選任、取引判断の基礎資料として活用できる報告書として提供いたします。

価格情報

本サービスの費用につきましては、調査対象、確認範囲、調査内容などにより個別に異なります。そのため、まずはご面談にて調査目的や対象範囲等を確認させていただいたうえで、秘密保持契約（NDA）を締結後、具体的なお見積書を作成いたします。企業情報や個人情報を含む機微な内容を取り扱う可能性があるため、守秘義務を確保したうえで詳細な調査計画および費用をご提示いたします。

価格帯

10万円 ~ 50万円

納期

用途／実績例

【事例イメージ】 ある企業において、新たに役員候補者および顧問コンサルタントを迎える検討が進められていました。役員や重要ポストに就任する人物は企業経営に大きな影響を与える立場であるため、企業側では就任前に反社会的勢力との関係性の有無や過去の経歴、関係企業の状況などについて事前確認を行う必要がありました。そこで当社の実態調査サービスを利用し、公開情報の確認、関係情報の整理、周辺情報の確認などを通じて対象人物の背景調査を実施しました。その結果、対象人物および関係企業について特段のリスクが確認されないことが客観的資料として整理され、企業側は安心して役員就任の判断を行うことができました。このように、新役員、新株主、顧問、コンサルタントなど企業の重要ポストに新たな人材を迎える際に、事前に実態調査を実施することで、企業のコンプライアンスリスクを未然に防止することが可能となります。

詳細情報

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  【導入事例：上場準備企業】 上場準備を進めていたある企業では、証券会社および監査法人からコンプライアンス体制の強化を求められていました。特に役員、主要株主、顧問、重要ポストの社員などについて、反社会的勢力との関係がないことを確認する体制の整備が重要な課題となっていました。そこで同社では、当社の反社会的勢力該当性実態調査サービスを導入し、役員候補者、主要株主、顧問コンサルタント、主要取引先関係者などを対象に背景調査を実施しました。公開情報の確認、関係情報の整理、周辺情報の確認などを通じて対象者の実態を客観的資料として整理し、コンプライアンス審査資料として提出できる調査報告書を作成しました。その結果、企業は上場審査において必要とされる反社会的勢力排除体制の整備を進めることができ、ガバナンス体制強化の一環として評価されました。本サービスはIPO準備企業におけるコンプライアンス体制構築の支援として活用されています。